比特币法律问题研究 打击比特币挖矿交易的法律依据是什么？

文/曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广强律师事务所高级合伙人、非法集资案件辩护研究中心主任，非法集资案件辩护研究中心核心律师卢杰培律师与杰先生本人许可，不得转载）

1、国家金融委员会打击比特币挖矿交易意味着什么？

关于这个问题，首先要提到之前的国家监管政策，也就是2017年影响深远的94条规定比特币的法律现状，也就是中国人民银行等部门发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》研究比特币法律问题，以及关于“比特币风险防范”的公告。 这两项规定的核心内容是禁止代币发行活动，禁止数字货币交易所开展兑换业务，禁止金融机构或非银行支付机构开展数字货币相关业务。 .

但是，之前的通知或公告并未禁止挖矿和个人交易和投资。

国家金委的明确表态，意味着国家未来可能会出台具体措施或规定来填补这一监管空白，监管方式也可能非常明确。 不是让秩序井然有序，而是两个字“罢工”。

比如比特币挖矿，从攻击的角度来看，一些专业矿场可能会因为停电、无法提供专业场地等原因被封禁，或者要求主机厂商限制算力，以防止大型专业矿机的出现。 销售等等。 对于个人交易，核心手段是限制所有境外交易网站在境内登录，对于OTC等场外交易，切断比特币等数字货币与法币之间的交易链条。 支付。 但是，这种监管需要大量的技术手段，实施起来未必容易。 一些专业交易商家的个人银行账户和支付账户的管理相对容易，但对于普通个人投资者之间的交易，可能难以监管。 溯源监管只能参照反洗钱等相关规定进行。 因此，2021年5月19日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，对数字货币进行炒作。 战争宣言。 中国支付清算协会发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，实际上是对数字货币炒作的警示和行为。 战争宣言。 中国支付清算协会发布的《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，实际上是对数字货币炒作的警示和行为。 战争宣言。

或者，更激进或更直接的措施将直接判定相关交易违法违规，并对交易金额进行相关处罚。

2、为什么要财委发声？

从监管原因来看，直接原因是近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易投机性反弹。 监管部门认为，人民群众的财产安全受到严重侵害，正常的经济金融秩序受到干扰。 为防止个别风向向社会领域蔓延比特币的法律现状，监管层蓄势待发。

94条并没有禁止交易，为什么现在交易本身就被打压了呢？ 袭击的原因是什么？ 有法律依据吗？

从法律角度来看，数字货币交易本身确实存在一些监管漏洞。 最明显的一点就是可以方便财产转移到国外。 例如，如果某人持有大量人民币，则可能通过非法手段赚取，如诈骗所得资金、非法集资所得资金、传销所得资金等。理论上，该资金在国内是受到监控的银行账户。 如果有人通过海外交易网站大量购买比特币，兑换成usdt，再兑换成美元，实际上是绕过银行监管限制，兑换成外汇。 涉嫌犯罪可能为非法兑换或非法经营。 当人民币兑换成比特币进入用户钱包后，资金实际上是不受监管的，后续的币币交易基本不受监管。 这种交易可能不需要通过交易网站，而是可以采取上门的形式。 只要人民币持有者找到卖家，人民币就会在境内划转，完成这个简单的交易。 此类交易在本质上将被国家外汇管理局认定为非法结汇，除非法结汇外，还涉嫌转移犯罪资金、涉及洗钱或隐匿犯罪所得等，但可以采取敲门的形式。 只要人民币持有者找到卖家，人民币就会在境内划转，完成这个简单的交易。 此类交易在本质上将被国家外汇管理局认定为非法结汇，除非法结汇外，还涉嫌转移犯罪资金、涉及洗钱或隐匿犯罪所得等，但可以采取敲门的形式。 只要人民币持有人找到卖家，人民币就会在境内划转，完成这一简单的交易。这种交易实质上将被国家外汇管理局认定为非法结汇，此外除非法结汇外，还涉嫌转移犯罪资金、洗钱、隐匿犯罪所得等。

因此，对交易行为的规范实际上是偶然的。

3.未来会怎样？

你认为可以采取什么措施来打击比特币交易和挖矿？ 由于5月21日的财委会议只是一个框架指引，那么近期各部门将如何应对，具体措施是什么？

（1）挖矿方面，环保部门等相关部门可出台政策，正式认定比特币挖矿为高耗能低效行业，从而将其移出产能清单。 在法律的定性层面，挖矿目前没有规定认定其违法或犯罪，敏感点是在出售实体矿机或算力的过程中是否存在传销或非法集资行为；

（二）对于交易，金融机构和支付机构今后肯定会加强交易验证，禁止与此类交易相关的人民币收付；

(3) 此外，在媒体宣传和控制方面，限制相关数字货币新闻的曝光，限制相关信息账号；

(4) 对于交易所，不排除设置防火墙限制国内访客访问其他交易网站；

（五）在司法层面，对于交易，可以重点核查是否存在非法买卖外汇、变相买卖外汇的行为。

（以上内容是对比特币挖矿和交易相关法律问题对未来比特币挖矿和交易监管措施的总结和整理，希望能为刑事辩护提供有用的信息，欢迎各位同仁提出批评和建议，并多交流）

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